尊敬的投资者：
根据大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决议，公司拟召开2023年第二次临时股东大会，现将本次会议相关事项提示如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间：2023年8月25日
3、会议召开方式：书面会议
4、会议表决方式：书面记名表决
5、股权登记日：2023年8月21日
二、会议审议事项
议案一：《关于增加公司注册资本的议案》
议案二：《关于修订公司 章程的议案》
本次会议审议的议案均为特别决议议案，需由出席股东大会的有表决权股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、参会人员
1、于股权登记日登记在册的公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、其他相关人员。
四、会议表决
表决截止时间:2023年8月25日中午12:00时。
参会股东需于表决截止时间前将签署的《表决票》原件提供至公司，或将扫描件通过电邮发送至公司并于会议召开当日或次日将原件寄出；于表决截止时间，公司仍未收到《表决票》原件或扫描件的，视为股东未出席。
公司指定的本次会议收件人信息如下：
联系人：孔旋
地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座21层
邮政编码：100022
电话：010-85853674
电子邮箱：kongxuan@wanda.cn
五、其他
公司股东可与会议联系人联系，以邮寄、电子邮件等方式凭股东身份证明材料进行登记并获取股东大会议案材料。
其他相关事项可查看附件《大连万达商业管理集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》
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信达证券股份有限公司
2023年8月17日
