大连万达商业管理集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

尊敬的投资者：
   
    根据大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议决议，公司拟召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

    一、会议基本情况      

     1、会议召集人:公司董事会 
       
     2、会议时间：2026年4月28日 
       
     3、会议召开方式：书面会议 
     
     4、会议表决方式：书面记名表决 
       
     5、股权登记日：2026年4月22日

     二、会议审议事项

     议案：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案》

     三、参会人员 
       
     1、于股权登记日登记在册的公司股东； 
       
     2、公司董事、监事和高级管理人员； 
       
     3、其他相关人员。

     四、会议表决 
      
     表决截止时间：2026年4月28日中午12:00时。 

     参会股东需于表决截止时间前将签署的《会议表决票》原件提供至公司，或将扫描件通过电邮发送至公司并于会议召开当日或次日将原件寄出；于表决截止时间，公司仍未收到《会议表决票》原件或扫描件的，视为股东未出席。 

     公司指定的本次会议收件人信息如下： 

     联系人：李大伟 
     地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座22层 
     邮政编码：100022 
     电话：010-85853890 
     电子邮箱：lidawei17@wanda.cn

    五、其他 

    公司股东可与会议联系人联系，以邮寄、电子邮件等方式凭股东身份证明材料进行登记并获取股东会议案材料。 
       
    其他相关事项可查看附件《关于港股通退市证券万达商业（证券代码：44479）2026年第一次临时股东会投票相关信息的通知》 
        
    信达证券全国统一客户服务热线：95321 

                                                                                    信达证券股份有限公司
                                                                                     2026年4月22日