反洗钱知识26问

2020-06-29

1.什么是洗钱？答：洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种方法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。2.清洗什么钱将构成洗钱...